Elites próximas a Vladimir Putin canalizaram bilhões através de paraísos fiscais para evitar escrutínio e supervisão. Advogados, procuradores e banqueiros de todo o mundo tornaram isso possível.
Imagem: Kirill KukhmarTASS via Getty Images
Esta imagem mostra dinheiro e um cartão Visa. Em 24 de Fevereiro, os Estados Unidos anunciaram que estavam impondo sanções aos principais bancos russos em resposta à invasão da Ucrânia.
À medida que as forças russas chegam à Ucrânia, as autoridades ocidentais estão iniciando um esforço sem precedentes para identificar e congelar activos mantidos no exterior por oligarcas russos e outros próximos ao regime.
Segundo algumas estimativas, cerca de 20% da riqueza do país está escondida em jurisdições offshore como Chipre, Seychelles, Ilhas Virgens Britânicas – até mesmo os Estados Unidos.
O dinheiro não apenas se move e se esconde. A fuga da riqueza da Rússia foi apoiada por grandes bancos e uma indústria global de profissionais especializados em fornecer a clientes ricos empresas de fachada, fundos e outros veículos secretos.
Por quase uma década, o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos trabalhou para desvendar os verdadeiros donos de entidades secretas e também os profissionais que sustentam a economia offshore. Esse relatório desencadeou bilhões em recuperações, levou ao colapso de impérios comerciais e levou a novas leis de transparência. Mas a verdadeira mudança sistémica tem demorado a chegar. As autoridades ocidentais, em grande parte, fecharam os olhos para as pessoas e empresas que mantêm o sistema de dinheiro obscuro funcionando.
Mesmo agora, a Lei ENABLERS – que exigiria uma ampla gama de profissionais, como advogados e negociantes de arte, para realizar a devida diligência básica sobre as fontes de riqueza de seus clientes de elite – permanece paralisada no Congresso dos EUA.
Então, quem são os facilitadores do sistema offshore? Eles variam de escritórios de advocacia globais, como Baker McKenzie , um arquitecto do moderno sistema de elisão fiscal, a pequenos operadores de uma pessoa trabalhando nas Bermudas.
Aqui está uma selecção de facilitadores , agentes offshore e bancos que o ICIJ identificou como ajudando a elite da Rússia a se mover e esconder dinheiro.
Facilitadores
Empresas e indivíduos que criaram ou usaram estruturas financeiras opacas para as elites russas
Alastair Tulloch: A Tulloch & Co., administrada pelo advogado britânico Alastair Tulloch, está situada num bairro chique de Londres, um dos destinos mais conhecidos da riqueza da elite russa. A investigação da Pandora Papers do ICIJ informou que a empresa de Tulloch estruturou redes de empresas para o Ex-vice-ministro das Finanças russo Andrey Vavilov; Alexander Mamut, um oligarca bilionário e político; e Vitaly Zhogin, um banqueiro procurado na Rússia por suposta fraude. Tulloch usou o provedor de serviços offshore Trident Trust para providenciar a transferência de seus activos para empresas de fachada registradas nas Ilhas Virgens Britânicas, Chipre e Bahamas. Tulloch não respondeu aos pedidos de comentários.
Sergey Roldugin : Uma investigação do ICIJ de 2016 descobriu que Roldugin, um amigo de infância russo de Putin e um violoncelista clássico, foi um jogador nos bastidores de uma rede clandestina operada por associados de Putin que embaralhou pelo menos US $ 2 bilhões através de bancos e offshore empresas. No momento da reportagem, Roldugin não respondeu a perguntas detalhadas de várias redacções. A União Europeia sancionou Roldugin na segunda-feira, citando as conclusões do ICIJ .
Peter Kolbin : Peter Kolbin, outro amigo de longa data de Putin, é suspeito pelas autoridades americanas de reter centenas de milhões de dólares para o presidente russo. Os registos da Pandora Papers mostram que Kolbin “mudou a propriedade registrada de empresas offshore quando as sanções atingiram” os russos em 2014, de acordo com o Washington Post, um parceiro do ICIJ. Kolbin não foi encontrado para comentar e não se sabe se ele ainda está vivo.
Moores Rowland : Documentos revisados pelo ICIJ e seus parceiros vinculam Svetlana Krivonogikh, uma mulher supostamente em um relacionamento secreto de anos com Putin a um apartamento de luxo em Mónaco. A Moores Rowland, uma empresa de serviços financeiros de Mónaco que gerenciava as transacções em torno do apartamento, usou empresas de fachada que dificultariam para qualquer pessoa que quisesse desvendar a propriedade da propriedade, de acordo com o Washington Post . Uma das empresas de fachada envolvidas estava dentro de uma segunda empresa de fachada, que por sua vez era de propriedade de Eamonn McGregor, um contador britânico que administra a Moores Rowland em Mónaco, segundo o The Post. Em uma carta ao The Post, um escritório de advocacia britânico representando Moores Rowland defendeu seu cliente, mas não forneceu nenhum comentário para publicação.
Gennady Timchenko, um bilionário do círculo íntimo de Putin recentemente sancionado pelas autoridades do Reino Unido , também era cliente de Moores Rowland e usou um dos mesmos accionistas indicados. Os advogados de Timchenko disseram que qualquer conexão entre ele e Krivonogikh foi “mal concebida”.
Markom Management (Mark Omelnitski) : A empresa pertence e é dirigida por Mark Omelnitski, identificado em um relatório do Senado dos EUA como um advogado baseado em Londres. Markom está ligado a membros sancionados do círculo íntimo do presidente russo Vladimir Putin, Arkady e Boris Rotenberg. Em um relatório de actividades suspeitas de Novembro de 2016, o banco Barclays disse que sinalizou três transferências electrónicas totalizando quase US$ 114.000 entre 2013 e 2016 porque acreditava que o dinheiro estava fluindo para uma empresa de fachada de propriedade de um empresário ligado a Arkady Rotenberg.
Omelnitski e sua empresa “criaram empresas de fachada para o indivíduo sancionado [Arkady] Rotenberg”, de acordo com um memorando investigativo do Barclays que foi extraído do relatório do Senado. “[A] propriedade dessas empresas de fachada parece ser intencionalmente estruturada para ser opaca, a fim de esconder a identidade dos verdadeiros beneficiários”. Omelnitski se recusou a comentar por meio de um advogado.
Agentes offshore
Empresas que criaram empresas de fachada, fundos e outros produtos financeiros secretos para russos ricos em paraísos fiscais
Asiaciti Trust : Asiaciti Trust é uma empresa sediada em Singapura , com operações na Nova Zelândia, Ilhas Cook, Samoa e outros lugares. A Asiaciti criou e gerenciou fundos fiduciários e empresas de fachada em jurisdições secretas para centenas de clientes sul-americanos, norte-americanos, asiáticos e europeus, de acordo com a Pandora Papers. Asiaciti ajudou Kirill Androsov, Ex-assessor sénior de Putin, com uma estrutura por meio da qual ele adquiriu uma empresa que o oligarca russo Oleg Deripaska devia US$ 200 milhões, segundo o Washington Post. Em uma declaração por escrito, Asiaciti negou qualquer irregularidade e se recusou a discutir suas interacções com Androsov.
Appleby: Appleby, o escritório de advocacia offshore global, é membro do “Offshore Magic Circle”, um grupo dos principais escritórios de advocacia offshore do mundo. A empresa foi fundada nas Bermudas e tem escritórios em Hong Kong, Xangai, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman e outros centros offshore. Registros da investigação Paradise Papers do ICIJ mostram como o secretário de Comércio do Ex-presidente dos EUA, Donald Trump, Wilbur Ross, usou uma cadeia de entidades das Ilhas Cayman para manter uma participação financeira na Navigator Holdings, uma empresa de navegação cujos principais clientes incluem a empresa de energia Sibur, ligada ao Kremlin.. Entre os principais proprietários de Sibur estavam Kirill Shamalov, genro de Putin, e Gennady Timchenko, um bilionário que o governo dos EUA sancionou em 2014 por causa de suas ligações com Putin. A Sibur era um grande cliente da Navigator, pagando à empresa mais de US$ 23 milhões em 2016.
A Appleby não respondeu às perguntas detalhadas do ICIJ no momento da reportagem, mas divulgou um comunicado online dizendo que investigou as perguntas do ICIJ e está “satisfeita por não haver evidências de qualquer irregularidade”. Um porta-voz de Ross disse na época que nunca conheceu o genro de Putin ou os outros proprietários da Sibur e que não fazia parte do conselho da Navigator quando iniciou seu relacionamento com a Sibur.
Alpha Consulting Limited : Fundada em 2008, a Alpha é uma prestadora de serviços offshore com escritórios nas Seychelles, Emirados Árabes Unidos e Belize. A base de clientes da Alpha é 75% russa, de acordo com o relatório anual de 2019 da empresa. Os clientes da Alpha incluem Roman Avdeev, um bilionário russo que está listado no relatório de 2018 do Departamento do Tesouro dos EUA ao Congresso sobre oligarcas e empresas consideradas próximas a Putin.
Em resposta às perguntas do ICIJ, a Alpha disse que estava impedida por lei de discutir clientes. “Desde seu início de negócios em 2008, a Alpha Consulting está em conformidade com os requisitos legais locais e internacionais”, disse a empresa.
Demetrios A. Demetriades : O escritório de advocacia Demetrios A. Demetriades promoveu Chipre como o centro offshore de escolha para o dinheiro que flui para fora da Rússia após a queda da União Soviética. Mais de 30% das empresas da Pandora Papers que receberam serviços da firma, conhecida como DADLAW , tinham um ou mais russos como beneficiários efectivos. Seus clientes incluem funcionários públicos, fraudadores acusados e empresários sancionados da Rússia e de outras Ex-repúblicas soviéticas.
Como muitos outros provedores offshore, o DADLAW lucra com as regras de tributação e sigilo de seu país anfitrião, que lhe permitem ajudar os clientes a ocultar activos de autoridades estrangeiras. Ele registra empresas de fachada, cria e administra fundos e fornece accionistas “nomeados” – substitutos pagos para os verdadeiros proprietários em papelada oficial. DADLAW não respondeu às perguntas do ICIJ.
Bancos
Instituições financeiras que movimentaram dinheiro para russos ricos
HSBC: O HSBC, com sede no Reino Unido, enfrentou acusações em vários países de que forneceu contas bancárias a criminosos. Nos Arquivos FinCEN , o ICIJ e o BuzzFeed News analisaram de perto o envolvimento do HSBC em dinheiro suspeito, inclusive da Rússia. De acordo com uma análise do ICIJ dos dados colectados pelo Projecto de Denúncias sobre Crime Organizado e Corrupção, o HSBC financiou uma empresa de fachada que era um importante nó na “lavanderia russa”, uma rede extensa que movia dinheiro contaminado pelo crime de Ex-estados soviéticos para o Ocidente. Entre 2012 e 2014, o HSBC processou US$ 581 milhões em transferências de e para as contas da empresa-fantasma em Hong Kong, embora os oficiais de conformidade do HSBC não entendessem quem estava por trás da empresa-fantasma, segundo o ICIJ. Em um comunicado, o HSBC disse que "embarcou em uma jornada de vários anos para revisar sua capacidade de combater o crime financeiro". O HSBC “é uma instituição muito mais segura do que era em 2012”.
Deutsche Bank : O Deutsche Bank desempenhou um papel importante no chamado escândalo russo de negociação espelhada – uma vasta rede de movimentação de dinheiro que usava swaps de títulos complexos para movimentar bilhões em fundos questionáveis para fora do país. A investigação do FinCEN Files revelou que “gerentes da Deutsche, incluindo altos executivos, tiveram conhecimento directo por anos de falhas graves que deixaram o banco vulnerável a lavadores de dinheiro”, segundo reportagem do BuzzFeed News, parceiro do ICIJ . “Os documentos mostram dois avisos enviados a comités que incluíam Paul Achleitner, presidente do Deutsche, e um enviado ao conselho de supervisão do banco”, segundo o BuzzFeed News. O banco, respondendo a perguntas de repórteres, disse que reconheceu "fraquezas do passado" e "aprendeu com nossos erros", enquanto investia centenas de milhões de dólares para reforçar suas defesas contra crimes financeiros, de acordo com o BuzzFeed News.
Danske Bank : Em 2018, o Danske Bank foi envolvido em um grande escândalo centrado em sua suposta facilitação da lavagem de centenas de bilhões de dólares da Rússia e de outros Ex-estados soviéticos. Os relatórios do ICIJ de 2021 revelaram os passos extraordinários de uma pequena divisão doO banco passou a atender uma clientela sombria e altamente lucrativa, em grande parte da Rússia e de Ex-repúblicas soviéticas e satélites na Europa Oriental e Ásia Central. Os documentos mostram que muitas contas bancárias eram mantidas em nome de veículos do Reino Unido, conhecidos como “sociedades de responsabilidade limitada”, ou LLPs, e “sociedades limitadas”, LPs, que não tinham outro objectivo além de ocultar a identidade de quem realmente possuía o dinheiro. Vários Ex-banqueiros da problemática divisão do Danske Bank não responderam às perguntas do ICIJ.
Will Fitzgibbon contribuiu com reportagem.
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