É uma boa medida, mas também dá muito jeito ao sector bancário, pois assim surge mais uma excelente oportunidade de negócio!
Os Estados-Membros podem impor um limite inferior, se assim o desejarem.
A União Europeia (UE) vai reforçar a sua regulamentação e alargar o âmbito do actual quadro de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo com casos como a impossibilidade de pagamentos em numerário superiores a 10.000 euros , embora os Estados-Membros tenham flexibilidade para impor um tecto inferior se eles quiserem.
O Conselho acordou esta quarta-feira a sua posição sobre o Regulamento contra o branqueamento de capitais (AML, na sigla em inglês) e uma nova Directiva (AMLD6), que juntamente com a proposta de reformulação do Regulamento de transferências de fundos, sobre o qual foi acordo já foi alcançado com o Parlamento Europeu, eles formarão o novo código regulador da UE sobre a luta contra a lavagem de dinheiro, uma vez adoptado.
"Terroristas e seus financiadores não são bem-vindos na Europa. Para lavar dinheiro sujo, criminosos e organizações criminosas tiveram que procurar brechas em nossas regras actuais, que já são bastante rígidas, mas nossa intenção é fechá-las e aplicar regras ainda mais rígidas . em todos os Estados-Membros", afirmou o Ministro das Finanças da República Checa, que exerce a presidência rotativa do Conselho, Zbynek Stanjura.
Conforme explicado pelo ministro, os novos regulamentos impossibilitarão grandes pagamentos em dinheiro de mais de 10.000 euros , dificultarão a manutenção do anonimato ao comprar ou vender criptoativos e impedirão que se escondam atrás de várias camadas de propriedade da empresa. "Será até difícil lavar dinheiro sujo por meio de joalheiros ou ourives", acrescentou Stanjura.
As novas regras da UE contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (AML/CFT) serão estendidas a todo o sector de criptomoedas , obrigando todos os provedores de serviços de criptoativos a aplicar a devida diligência em tempo hábil a seus clientes, o que significa que eles terão que verificar fatos e informações sobre seus usuários.
Ficarão igualmente sujeitos às obrigações do Regulamento os intermediários financeiros terceiros, pessoas que negoceiam metais preciosos, pedras preciosas e bens culturais, bem como os joalheiros e ourives.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/07/economia/1670420288_567651.html
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